发布时间:2018-04-23 17:00:45 文章来源:互联网
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起底百亿线下理财旌逸集团:实业投资or庞氏骗局?(2)

“每个月公司都要付巨额的利息和员工工资,这些钱也是不断的继续吸存客户得来的。”旌逸集团总裁谢某坦诚:“一旦没有了后续的资金投入,公司的资金就会断裂,也就无法继续支付投资人的利息及本金,还有员工工资。”

“上市公司”“实业投资”真实价值几何?

旌逸集团的墙上,醒目地贴着上海股交所挂牌代码和澳大利亚股票代码。在面对投资者时,“公司上市”也是业务员推介理财项目的“信用背书”。甚至通过国内网络搜索,还能找到不少真假难辨的关于旌逸集团在澳大利亚“签约上市”、“正式上市”的消息。

一些业务员称,公司内部有培训如果有投资者问起股票的具体事宜,他们就会以“公司是借壳上市要走流程”为由搪塞。然而经过警方核实,旌逸集团及关联公司并未在国内及澳大利亚上市并发行股票。

但对罗阿姨的朋友而言,旌逸集团旗下诸多“资产”是她和诸多投资者共同“见证”过的,难道这些“看得见、摸得着”的资产也是假的?

在旌逸集团的网站上“产业展示”一栏中,罗列出包括旌逸光明食品有限公司、缤纷五洲集团有限公司、马屿阿友汽车商贸有限公司等多家企业和项目。然而经警方初步查证,这些项目虽然并非完全虚构,但经营困难重重,几无“造血”盈利的能力。

以罗阿姨的朋友曾参观过的“旌逸光明食品有限公司”为例,旌逸集团网站上曾图文记录这一次参观活动。然而在百度“旌逸集团”贴吧里却被一名自称星级饭店从业者的网友“打脸”:“食品车间规模还没小区菜场里面一个面包房大”,并贴出其他食品糕点厂的自动化加工车间对比图表示,自己工作的饭店西点坊与旌逸集团展示的车间规模相似,但产量供自家酒店使用都不够,还必须另行采购。记者以这些图片向部分业内人士获悉,该网友的观点基本符合实际,这样的规模根本不足以形成市场化的销售规模,更不谈盈利:“而且从图片上看,参观者没有任何防护措施直接进入食品加工车间,这本身就说明这个‘食品公司’是极不规范的。”

“缤纷五洲集团有限公司”是旌逸集团对外宣称收购的一家地产开发公司,并在多地都有在建地产项目。然而警方实地调查核实后发现,孔某曾以个人名义与缤纷五洲公司达成10亿元的收购合同,但资金一直未实际到位,缤纷五洲集团有限公司原先经营不善已积欠大量的债务。曾实地调查这些项目的普陀公安分局经侦支队金融犯罪侦查队民警告诉记者,大量所谓的“在建项目”只是一片荒地,仅有两处动工项目也因欠下供应商资金早已停工。旌逸集团所持有的绝大部分资产都是业内人士眼中的“不良资产”:“想要在一定时间内恢复经营几无可能。”

但令民警印象深刻的是,即使只是一片荒地,旌逸集团也会树起硕大的招牌。旌逸集团高管曾向警方承认,这样做的目的就是包装出集团“资产雄厚”的假象,以吸纳更多的资金。

孔某:无任何金融从业背景和金融从业资格

旌逸集团的“高管”团队介绍中这样写到——“产业发展的背后是人才,旌逸集团网罗业界专业人士,打造国际一流企业”。

然而旌逸集团的“团队”真的“专业”和“国际”吗?

记者从警方处证实:孔某,小学文化,无任何金融从业背景和金融从业资格。2009年8月因盗窃电缆被浙江省瑞安市人民法院判处有期徒刑4年6个月。刑满释放后,孔某在当地经营一家二手汽车商铺,因经营不当导致资金困难。在朋友介绍下,他接手同样陷入困境的上海旌逸资产管理有限公司,等于“没有花一分钱就收购了这家公司”,并逐步通过大肆吹嘘、精心包装形成如今的局面。

旌逸集团的“高管”中,同样没人有任何金融领域教育和从业背景。旌逸集团总裁谢某,高中文化,任职“总裁”前从事汽车修理工作;副总裁沈某,2015年刚到旌逸集团时从事的工作是前台,在不到3年时间里成为这个“百亿平台”的高管之一。

公司网站上宣称集团高管“国际化”“专业”,但事实上没人拥有金融专业背景。

在案发前夕,公司财务曾向孔某反映:公司已无力发放员工工资。对此,孔某的决定是进一步抬高利息以吸引更多资金。但孔某心里比谁都清楚,这是一个永远无法填补的黑洞。孔某向警方供述道:“我公司并不具备任何政府金融机构发放的可向个人融资的执照,但我知道这样做违反政策及国家规定,是要出问题的,也知道是违法行为。”

警方也提醒市民群众,投资理财需谨慎,切莫贪图眼前的“高收益”而抱有侥幸心理冒险投资,以免因小失大、得不偿失。警方将依法最大限度保护投资人合法权益,提示x相关投资受损人尽快向警方报案,合理、合法表达诉求,配合警方开展侦查取证工作。

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